Радио Азадлыг
Первые обвинения по делу Hermitage
Это первое громкое дело в Соединенных Штатах, начатое после одобрения Конгрессом в прошлом году «Акта Магнитского». Оно касается отмывания денег, причем сравнительно небольших сумм – американскому следствию удалось установить получение корпорацией Prevezon лишь 857 тысяч долларов из 230 миллионов, украденных из российской казны мошенниками, использовавшими документы Hermitage Capital. Но судя по гигантскому объему иска – около шестидесяти страниц – американские следователи всерьез занимаются этим делом. Стоимость нью-йоркской собственности, которую они намерены конфисковать, оценивается в десятки миллионов долларов.
В этом документе с мельчайшими подробностями излагается история мошенничества с документами Hermitage Capital. Перечисляются главные действующие лица и организаторы преступной операции: подполковник МВД Артем Кузнецов, майор МВД Павел Карпов, хозяин Универсального банка сбережений Дмитрий Клюев, адвокаты Андрей Павлов и Юлия Майорова, Ольга Степанова и Елена Химина, главы двух налоговых инспекций в Москве. Приводится хронология их встреч на Кипре, где якобы обсуждался план воровства фонда Hermitage Capital у его законных владельцев и операция по возврату и присвоению налогов, выплаченных подлинным фондом Hermitage Capital российскому государству. В иске упоминается предыдущая «пробная» подобная операция, проведенная членами этой группы с документами оффшорного инвестиционного фонда Rengaz Holdings, в результате которой они получили 107 миллионов долларов.
Согласно российским официальным документам, цитируемым в иске, следы украденных денег были потеряны, поскольку сгорели бумаги Универсального банка сбережений, куда поступила значительная часть ворованных средств. Но американские следователи восполнили этот пробел и представили схему отмывания денег через подставные компании в России и Молдове.
В феврале 2008 года компания Prevezon Holdings, зарегистрированная на Кипре, единственным акционером которой является 22-летний россиянин Тимофей Крит, получает два перевода на сумму около 850 тысяч долларов из Молдовы, от одного из участников операции по отмыванию мошеннических доходов. Это стало поводом для внимания к ней со стороны американских правоохранительных служб.
Через полгода Денис Кацыв приобретает за 50 тысяч долларов Pervezon, чьи активы в то время составляли 2 миллиона долларов. Через несколько месяцев Pervezon начинает скупать дорогую недвижимость в Нью-Йорке.
Cогласно иску, значительно позже представитель Кацыва заявил о том, что он узнал об этих переводах от репортеров, лично ознакомился с деталями этих трансакций, они выглядели законными.
У американских правоохранительных органов – другие данные. Они обвиняют девять дочерних фирм Prevezon Holdings в отмывании денег, заработанных преступным путем, требуют конфискации четырех принадлежащих им квартир-люкс в престижном районе Манхэттена и двух коммерческих помещений. Американская прокуратура считает, что в силу причастности к отмыванию денег полученных в результате мошенничества, то есть, сотрудничества с преступной организацией, помимо конфискации собственности с фирм должны быть взысканы многомиллионные штрафы. Пока неизвестно когда может начаться суд по этому делу.
Радио Свобода
Bütün xəbərləri izləyin
Как украинские "беркутовцы" с Майдана стали ОМОНом с Тверской
Во время антикоррупционной акции на Тверской в Москве среди ОМОНа был замечен Сергей Кусюк, бывший заместитель командующего киевского "Беркута" – бойцы этого подразделения, непосредственно под командованием Кусюка, избивали и задерживали участников Майдана. Теперь он служит в российской Нацгвардии
Первый канал с реальной картинкой
12 июня Первый канал показал репортаж из центра Москвы. В него вошло не все. Радио Свобода восстановило то, что осталось за кадром.
Имидж – все. Почему азербайджанские правозащитники и независимые журналисты попадают в тюрьму
На похищенного в Тбилиси азербайджанского журналиста-расследователя Афгана Мухтарлы на родине завели уголовное дело. Почему и за что критики азербайджанской власти оказываются в тюрьме – разбор НВ
Настоящее Время. 3 мая
О чем президенты Турции и России договорились в Сочи? Вступил в силу приговор оппозиционеру Навальному: это может помешать ему принять участие в выборах президента РФ. История успеха в самом депрессивном регионе Латвии. В России дети сами организовали переправу через реку, чтобы добраться до школы
Домик у океана. Как выглядит вилла для Людмилы Путиной – репортаж с юга Франции
На юге Франции нашли особняк бывшей жены президента России Людмилы Путиной. Виллу по соседству с дочкой – Катериной Тихоновой – приобрел новый муж Путиной – Артур Очеретный. Сперва Очеретные не хотели раскрывать информацию о себе. Но по закону, застройщик обязан предоставить данные о заказчике.
Настоящее Время. 27 апреля
Избрана новая мера пресечения отстраненному от должности главе Фискальной службы. Поставку электроэнергии в т.н. "ЛНР" могут оплатить российские потребители. Снос пятиэтажек в Москве: чем закончится спор городских властей и жильцов? Михаил Барышников стал гражданином Латвии
Настоящее Время. 20 апреля
Мать фигуранта дела о теракте в Петербурге назвала съемку ФСБ о его задержании с оружием постановочной. Кто на самом деле разработал план вмешательства России в выборы президента США, и был ли такой план? Кандидат в президенты Франции Фийон настаивает, что "Крым - исторически российская территория"
Страна самых высокопоставленных телеведущих. Почему политики захватили телеэфир Украины
Украинские политики хотят не только приходить в гости на телевидение, но и сами выступать в качестве ведуших. Рассказываем, кто из политиков стал телеведущим в Украине
Настоящее Время. 19 апреля
Международный суд в Гааге вынес решение о предупредительных мерах по отношению к Москве - не в пользу Украины. В Чёрном море раскололся надвое и затонул сухогруз. В редакцию Новой газеты после статьи о геях в Чечне пришло письмо из Грозного с "белым порошком", а ЛГБТ-активисты подали на газету в суд
Настоящее Время. 18 апреля
Обострение в отношениях Тбилиси и Москвы: глава МИД РФ Лавров приехал в непризнанную Абхазию открывать посольство. Протесты в Стамбуле: оппозиция требует отменить результаты референдума. В аннексированном Крыму возобновился суд по делу журналиста Николая Семены, обвиняемого в угрозе целостности РФ
Настоящее Время. 12 апреля
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в Москве встретился с Путиным и Лавровым. Бомбы на пути футболистов: кто устроил взрывы в немецком Дортмунде? 30 вооруженных людей в штатском переходят границу Беларуси и Литвы и объявляют самопровозглашенную республику. Остался месяц до финала Евровидения в Киеве
Погром в темноте: в Бишкеке под покровом ночи неизвестные на тракторе снесли три десятка частных домов
В районе частной застройки Ново-Павловка недалеко от Бишкека неизвестные ночью снесли три десятка недостроенных домов. Владельцы обвиняют в погроме бывших владельцев участков, которые когда-то продали землю новым жильцам. А местные власти говорят, что в Ново-Павловке вообще запрещено строительство
Настоящее Время. 11 апреля
Рекс Тиллерсон прилетел в Москву: есть ли у него способ заставить Кремль отказаться от поддержки Асада? Прошло 6 лет после теракта в минском метро, вопросы до сих пор остались. Более 1000 человек были казнены за год в мире: доклад Amnesty International. В Москве прощаются с поэтом Евгением Евтушенко
Как живет город, который его жители никогда не видели. Неизвестная Россия
Русиново Калужской области – словно Россия в миниатюре. Со всеми ее проблемами и заботами. Только вот обитатели его находятся совсем в другом мире. Там, где не просто "трудно жить", а откуда выбраться уже невозможно. Там, где нет солнечного света и лиц родных людей
"Наш дурдом голосует за Путина": в Казани прошел арт-пикет "Открытой России"
8 апреля в Казани региональное отделение "Открытой России" провело арт-пикет, на котором его участники в ироничной форме выступили против политики президента Владимира Путина.